KYC 정보·자산 동결 체계, 핵심 수단으로 지목
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| 바이낸스 설문조사 결과 국내 경찰 수사관 대다수가 가상자산 범죄 대응 강화를 위해 거래소와의 협력이 필수적이라고 인식하는 것으로 나타났다. /바이낸스 |
[더팩트ㅣ박지웅 기자] 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 국내 현직 경찰 수사관들을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 대다수 수사관들이 가상자산 범죄 대응 강화를 위해 거래소와의 협력이 필수적이라고 인식하는 것으로 나타났다.
바이낸스는 30일 설문 응답자의 92.7%가 가상자산 범죄 수사 과정에서 거래소와의 협력이 매우 필요하다고 답했다고 밝혔다. 수사관들은 거래소와의 공조를 통해 보다 신속한 수사 체계 구축과 범죄 수익 동결, 신종 범죄 수법에 대한 정보 공유가 가능할 것으로 기대했다.
최근 가장 빈번한 가상자산 범죄 유형으로는 '다수 지갑을 활용한 자금 분산 및 은닉'이 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 AI·딥페이크 기반 투자 사기, 로맨스 스캠 연계 자금세탁, 스테이블코인을 활용한 불법 외환 거래 등이 주요 신종 범죄 유형으로 꼽혔다.
범죄자 특정과 자금 추적에 가장 효과적인 정보로는 KYC(고객확인제도) 기반 이용자 정보가 가장 중요하게 평가됐으며, 자산 동결 조치와 접속 기록 등도 핵심 수사 자료로 지목됐다.
수사관들은 국경을 초월하는 가상자산 범죄 특성상 글로벌 공조 체계 구축과 수사기관의 디지털 자산 추적 전문성 강화가 시급하다고 강조했다.
바이낸스 측은 AML(자금세탁방지)·KYC 시스템과 글로벌 조사 역량을 바탕으로 각국 사법기관과 협력을 확대해 보다 안전한 디지털 자산 생태계 조성에 기여하겠다고 밝혔다.
