[더팩트 | 김태환 기자] 금융감독원이 캄보디아에 거점을 두고 온라인 리딩방 사기를 준비 중이라는 내부 조직원의 제보를 받은 후 서울경찰청과 공조해 온라인 리딩방 사기에 가담한 조직원 등 54명을 검거했다.
6일 금융업계에 따르면 금감원은 지난해 5월 캄보디아에 거점을 두고 국내외 조직원들이 상주하며 온라인리딩방 범행을 준비 중이라는 내부 조직원의 제보 전화를 받은 후 사건의 심각성 · 중대성을 인지하고 서울경찰청에 수사를 의뢰했다.
금감원은 신속한 수사를 위해 제보자로부터 범행에 사용되는조직 내 텔레그램 계정을 확보해, 실제 해당 계정으로 대화방에 직접 접속하고, 주요 혐의자들의 역할과 대화내용 등 증거자료를 수집했다.
이를 통해, 금감원은 범행 조직의 중국인 총책이 범행 시나리오(SNS DM 전송, 주식 투자 관련 문자메시지, 텔레그램 채팅방 초대 등)를 작성하면 한국 조직원이 한국어로 번역 및 수정하는 '번역조', 피해자를 유인하는 '상담조(콜센터)', '대포통장·조직원 모집책' 등으로 역할을 세분화해 활동한 것을 파악됐다.
이외에도 금감원은 조직원과 피해자의 메시지를 실시간 확인하며 회신할 표준 답변을 지시·공유하고, 이들은 유명 금융회사를 사칭하며 피해자를 온라인 리딩방으로 유인해 나이, 투자 성향, 보유주식과 투자금액 등 상세정보를장부에 체계적으로 관리한 것도 함께 확인했다.
이들 리딩방 조직은 일정기간 동안 안부 인사, 지속적인 주식 시황정보 제공을 통해 친밀관계 및 신뢰감을 형성한 뒤 가짜 투자앱 설치를유도, 투자금 및 수수료 명목으로 금전을 편취한 것으로 드러났다.
금감원은 제보자로부터 범행에 실제 사용되는 조직내 텔레그램 계정 확보 및 모니터링하고, 범행의 핵심 증거자료를 수집했다. 또 조직원들이 운영하는 리딩방에서 확인된 ID로 인스타그램등의 ID 등을 유추해 확보한 사진, 성별, 생년월일 등 신원정보를 경찰에 전달했고, 경찰은 전과기록 등 수사자료와 결합·분석을 통해 주요 혐의자들의 신원을 특정했다.
피해자들의 신속한 구제를 위해 우리원에 접수된 피해 민원외에도, 별도로 카카오톡 오픈채팅방(J사 사칭 사기 피해자 모임)을 개설해 추가 피해자 정보를 수집하고 증거자료와 함께 경찰에 제공했다. 서울경찰청 광역수사대는 이를 토대로 해외 금융회사인 'J사'를 사칭하며 지난해 8월부터 올해 10월까지 리딩방 사기(피해액 약 190억원) 범행에 가담한 조직원 54명을 검거하고, 범죄단체조직 등 관련 혐의로 검찰에 송치했다.
금감원은 향후 국민들의 적극적인 신고·제보가 중요하므로 불법 금융행위 제보 활성화를 위해 제보자에 대한 인당 최대 포상금액을 대폭 상향한다는 방침이다.
지금까지 금감원은 불법금융신고를 활성화하기 위해 '불법금융파파라치' 포상제도 도입 후, 지난해 말까지 총 16회에 걸쳐 7억4900만원의 포상금을 지급했다.
금감원은 "경찰청 등 유관기관과 국민의 안전과재산을위협하는 민생침해 금융범죄 척결을 위해 적극 공조해 나갈 것"이라고 밝혔다.
kimthin@tf.co.kr
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