NBC "10년간 미국 주요 은행 거쳐 돈 세탁 정황 드러나"[더팩트ㅣ외교부=박재우 기자] 북한이 그동안 국제사회의 대북제재에도 불구하고 유령회사나 중국 기업의 도움을 받아 자금 세탁을 했다는 보도가 나왔다.
미국 NBC 방송은 20일(현지시간) 북한이 2008~2017년 사이 무려 1억7000만 달러(약 1977억 원)가 넘는 돈을 미국 주요 은행을 거쳐 돈 세탁을 한 정황이 드러났다며 이같이 전했다. NBC는 국제탐사보도언론인협회 및 버즈피드뉴스, 전 세계 400명 이상 언론인들과의 공동 프로젝트를 통해 조사한 재무부 금융범죄단속네트워크 'FinCEN'의 의심활동보고서(SARs)를 바탕으로 이를 보도했다.
이 문건은 버락 오바마 전 행정부부터 도널드 트럼프 행정부 출범 초기인 2008~2017년 단속 내용을 주로 담고 있는데, 북한의 돈 세탁은 JP모건, 뉴욕멜런 등 미 금융기업을 통해서도 이뤄졌다고 지적했다.
트럼프 행정부 재무부에서 대북제재 업무를 담당했던 에릭 로버는 NBC에 "전반적으로 북한은 미 금융 시스템에 접근하기 위한 합심 공격을 한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 당시 미국은 북한의 핵개발에 제재를 강화하고 있었지만, 제재에 구멍이 난 것이라고 방송은 설명했다.
그러면서 NBC는 중국 단둥훙샹실업발전과 마샤오훙의 기업인의 사례를 소개했다. 미국 당국은 미 법무부에 해당 기업과 대표를 돈세탁 및 북한의 제재 회피 조력 혐의로 기소했다. 하지만 이들 중 누구도 미국으로 인도가 이뤄지지 않고 있는 상황이라고 전했다.
뉴욕멜론은행이 제출한 활동보고서에 따르면 마 대표와 이 기업은 미국 은행을 거쳐 수천만 달러를 보내기 위해 유령기업을 활용했다. 그런 뒤 돈은 중국, 싱가포르, 캄보디아, 미국을 거쳐 북한으로 송금됐다.
JP모건은 2011년부터 2013년까지 북한과 연관된 11개의 기업 및 개인에게 이득을 제공한 규모는 8920만 달러(약1037억 원)에 달한다. JP모건은 해당 거래 관련 기업을 상대로 대북송금 의심 활동에 관한 경고 조치를 취한 것으로 알려졌다.
북한의 제재 위반 행위를 추적해온 휴 그리피스는 NBC에 대북제재의 성공을 위해선 미국 및 유럽은행의 정보 공유 중요성이 중요하다고 강조했다.
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