비밀사무실에서 압수한 장부와 현금. / 서울세관

[더팩트 | 대전=박종명 기자] 가상자산을 이용한 불법 외환거래로 260억 원 상당을 해외로 빼돌린 일당이 세관에 붙잡혔다.

관세청 서울본부세관은 외국환거래법 위반 혐의로 총책 A 씨를 서울 중앙지검에 구속 송치하고, 공범 6명은 불구속 송치, 해외 도주한 2명은 지명 수배했다고 5일 밝혔다.

이들은 서울과 필리핀 보니파시오에 비밀 사무실을 두고 해외 불법 카지노 에이전트로 활동하는 조직으로 해외 카지노 원정도박을 원하는 고객들로부터 국내에서 원화로 현금을 받고 그에 상응하는 가상자산을 해외(필리핀) 카지노에 전송한 후 해당 카지노에서 현지 화폐로 출금해 고객들에게 전달하는 방식으로 약 160억 원 상당의 자금을 환치기한 혐의를 받고 있다.

또 가상자산 차익거래 목적으로 실제 수입 거래가 없음에도 수입대금을 지급하는 것으로 가장하기 위해 다수의 유령회사 명의를 이용한 허위 송품장을 은행에 제출해 96억 원 상당의 외화를 불법 송금한 것으로 드러났다.

해외 원정도박 자금 환치기 거래도. / 서울세관

조사 결과 이들은 서울 강남과 명동에서 환전소를 운영하면서 국내 영업책, 현금 출금책, 가상자산 조달책, 해외 영업책으로 각자의 역할을 철저히 분담해 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

서울세관은 각종 불법 자금의 이동통로로 악용되는 불법 환전소를 집중 조사하던 중 이들 조직에 대한 혐의점을 발견해 잠입수사, 압수물 분석 등 10개월에 걸친 노력 끝에 혐의 사실을 밝혀냈다.

서울세관 관계자는 "이번 사건은 해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법 송금한 국내환전소와 해외 연계 범죄조직을 적발한 최초 사례"라며 "앞으로도 환전소가 각종 범죄 자금의 자금세탁 통로로 악용되는 것을 막기 위해 검찰, 금융정보분석원 등 관계기관과의 공조를 통해 단속을 강화할 계획"이라고 말했다.

thefactcc@tf.co.kr