'김치 프리미엄' 이용한 환치기 가능성도
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| 금융감독원은 우리은행과 신한은행 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과 거래액의 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인하고 추가 파악 중이다. /더팩트 DB |
[더팩트ㅣ정소양 기자] 우리은행과 신한은행 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 중 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 정황이 포착되어 금융당국이 조사를 하고 있는 것으로 나타났다.
20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일 우리은행에 이어 30일 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과, 거래액의 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인하고 추가 파악 중이다.
지금까지 파악된 외환 이상거래 규모는 우리은행 8000억 원대, 신한은행 1조 원대에 이르는 것으로 알려졌다.
이와 관련 금감원은 수시검사 기간을 연장해 외환 이상거래 현황을 집중적으로 들여다보고 있으며 검찰과 정보 공유 등도 강화하고 있다.
검사 대상은 수입대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금, 서류를 위조하거나 가상자산과 연루돼 차익거래를 했는지, 자금세탁 목적이 있었는지 등이다.
아직 정확한 관련 거래 규모나 '김치 프리미엄'을 이용한 환치기 가능성은 아직 확인되지 않았다.
